境外投资备案的介绍

近年来，海外投资热潮不断，但去年国家发改委和商务部出台了限制资金出境的新政策，使得海外投资更加困难，但 “走出去 “却持续火热。“走出去 “的方式有很多，如ODI、QD产品、PE基金和37号文注册；其中，海外投资备案是企业最传统、最广泛使用的海外投资方式。以下是关于海外投资备案的一些相关知识!一、什么是境外投资备案：

海外投资备案是指企业或个人在海外设立企业，或正在做项目，将资金汇往海外投资，称为海外投资备案。

一般来说，有两种情况：

1. 公司是在海外新成立的。

2. 由中国公司作为股东收购的海外公司。

二、境外投资备案的优势：

1. 没有资本合规出境的风险。

2. 公司在海外上市不存在合规障碍。

3. 享有工商、发改系统两大审批证书，有效期两年，并可延期。

4. 越早获得批准，越早进行投资，越早获得海外投资的主动权和优先权。

三、境外投资备案的申请条件：

1. 符合 “境外投资“的定义：境外投资是指在中华人民共和国境内合法设立的企业在境外收购非金融企业或通过新设、并购等方式取得现有非金融企业的所有权和控制权，经营管理权等权益。

2. 对实体的要求和设立时间。所有在中华人民共和国境内合法成立的企业都可以申报海外投资。但成立时间不足一年的企业，如果不能提供完整的经审计的财务报表，一般不能通过审批部门的审批或备案。

3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法说明国内股东或合伙人的背景、资金来源（如：自有资金、银行贷款、通过募集资金等合规方式获得的资金）、海外投资项目 是否真实，难以通过审核。

4. 近期备受关注的六类海外投资：大额非主业投资、合伙企业对外投资、海外上市中资企业退市等，以及对房地产、娱乐业、体育俱乐部等的投资，均受到主管部门的严格监管、审计。

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