近年来,香港离岸公司注册已成为一种潮流,原因是香港离岸公司注册有很多好处,维持离岸公司的成本相对较低;因此,越来越多的人注册香港公司,一些犯罪分子趁机利用香港公司账户的便利,非法敛财;因此,近年来,在香港银行开户的门槛越来越高,越来越严格,成功开户的难度也越来越大。以下是一些关于离岸开户的相关知识!一、开设离岸账户失败的原因:
1. 资料不全:
申请离岸公司银行账户,需要准备前一时期开户所需的资料;对于资料不全的客户,一般会要求其补充资料,否则不能考虑为其开设银行账户。
2. 敏感的公司合作伙伴:
在开户过程中,银行会对所提供的业务资料和文件进行详细审查;对于敏感国家或被制裁国家的公司合作客户,一般不会为其开设银行账户,以防止其非法业务受到牵连,并受到惩罚。
3. 董事和股东没有内地公司:
董事股东是否在内地成立公司是一些银行的硬性要求,如汇丰银行、香港中银等;如果董事股东没有在内地成立公司,可以考虑申请其他要求较低的银行开户,开户成功。的几率更大。
二、申请香港离岸账户的关键点:
1. 是否考虑购买银保理财或预存一定金额的预存款,或代理套餐开户。
2. 是否能准备好开户所需的资料。
3. 公司的业务往来国家是否属于敏感国家和地区。
4. 能否提供完整、有力的业务证明文件。
5. 能否提供能证明来源的收入证明。
6. 董事和股东是否在内地设立了公司。
三、香港公司离岸账户所需资料:
1. 公司注册证、商业登记证、公司章程、最新的年审文件。
2. 公司业务购销合同三份(需与发达国家或大陆签订)。
3. 董事和股东的有效身份证、港澳通行证/护照、个人银行记录。
4. 董事和股东的个人地址证明,可提供近期信用卡账单、水电费账单等。
5. 董事和股东的内地相关公司的营业执照、发票、营业额等。
四、 办理香港离岸账户的条件:
1. 香港公司的全套资料,如香港公司注册证、商业登记证、公司章程、印章等。
2. 香港公司买家、卖家和其他供应商的资料。
3. 香港公司的相关业务资料(运输单据、采购单据、销售发票等)。
4.香港公司审计报告(如果公司已经被审计,需要提供往年度的审计报告)。
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