为啥香港公司开户越来越严

香港银行的开户很多客户咨询为什么现在越来越不好开户了，在2017年从前开个户口是件极度容易的事情，香港银行业为内地客户需要提供不需到港视频办理开户的便利服务，哪怕银行客户经理需要提供上门服务。时间结点会出现在2017年，市场反馈处理关账户越来越密集，开立账户更加难，今天188bet体育国际 小编为大家整理了有关香港公司不好开户方面的原因，一起了解一下吧，如下：

是什么原因让香港公司越来越不好开户了：

1、行踪可疑交易渐增。2017年香港地区“可疑交易报告”数量提升到最高峰。洗黑钱、恐怖资金等操作，都很可能发生了什么在可疑人物交易中。因香港无外汇管制等特点，大量一概不知资金飞快在香港流动，可疑人交易的重灾区再一次发生在香港银行业。香港金管局自2015年起下狠下心整顿银行业在内不当操作重罚(具体一点数字以及事例，可在香港金融管理局网站查询)

2、2017年CRS开始上线。为履行CRS职责，香港相关主管部门对本地金融机构通过更细致的监管，以便于收集到涉税的金融账户数据，与成功配对的国家/地区自动启动同样

为严控风险，香港银行业对已有账户，自查自纠。再者，新并入账户，具体的要求越来越多。

参照香港金管局2018年先发布的《打击洗钱及**资金筹集的监管方法》，在对香港接受详细的风险评估后，银行业被认定为【属于高风险行业】。被认为为高风险，还得更严格的的调查和监管。

据香港《打击洗钱条例》:银行等金融机构需要对其客户并且尽职调查，并保存具体记录备查，并向金融机构能发出咨询调查的指引。那样一来违反该条例，金融机构及其机构人员都将面队严厉的处罚。>对金融机构管理层、职员高了刑罚是罚款100万100港元和监禁7年>对金融机构最低罚款1000万500港元，或因违返条例所得金额的3倍

以下，可以解释为为啥再次出现户口不大好开的行情，在内银行做风控时不需要有什么材料/产品做辅证。

特批疫情时期，不能去香港和新加坡，有下面几个类型可以不证券公司开户，简单说下香港，

一，香港不过港的银行有：

香港花旗银行是可以不过港开户

香港中国银行这个可以只不过港办理开户

香港渣打银行不过港视频证券公司开户

香港汇丰银行但港视频开户后

香港东亚银行但是港证券公司开户

香港大新银行只不过港国内视频签字开户后

二，还这个可以开大陆离岸账户：

汇丰，渣打，华侨永亨，星展，稠州商业银行都可以开离岸账户即NRA账户。

三，新加坡银行账户：

现在新加坡银行早就推出土豆网办理开户服务，客户在大陆不要过去新加坡就能开户后，目前新加坡华侨，新加坡星展，新加坡星及新加坡RHB银行都也可以不必须去新加坡，视频开户。

四，美国银行账户：

美国银行是可以和188bet体育国际 客户经理联系，办理银行美国公司账户（美国公司、新加坡公司、香港公司、澳门公司、BVI/开曼/塞舌尔/萨摩亚等群岛公司都可以去开户）和个人账户，美国华美银行，也有美国银行即BOA银行，也有CBI银行都是可以开户。

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