香港汇丰银行开户有很多好处,但也有一定的风险,汇丰银行账户属于海外账户,现在,反洗钱调查和CRS在政策下,需要特别注意海外账户的运营,否则很容易因各种原因被银行冻结或注销账户,遭受经济损失。如果香港汇丰银行的账户被冻结怎么办,今天188bet体育国际 小编为大家整理了有关香港汇丰银行账户方面的事项,具体如下:
汇丰银行账户被冻结的原因
首先,可以肯定的是,如果汇丰账户被冻结或注销,将在很大程度上确定账户异常操作,特别是在汇丰银行因洗钱案被严厉处罚后,现在正在严格调查洗钱账户,这将不可避免地影响,实施宁愿杀1000,不要放过一个的铁血政策。目前,账户似乎被冻结或取消可能是由以下原因造成的:
1. 公司税务证明
香港汇丰银行要求香港相关公司或离岸公司开户CRS在税收交换政策的影响下,银行开始要求在香港经营但盈利的公司提供审计报告,如果不能提供,账户将暂时冻结;
2. 公司尽职调查
汇丰银行需要提供香港公司的相关信息和法人信息进行尽职调查,以完成税务交换。如果企业不及时配合银行调查,也是销户的原因之一;
3. 账户是否活跃
汇丰银行开户对账户活动有要求。三个月以上的非活跃账户将被视为不动户。银行将定期检查不动户。如果发现对银行没有好处,账户将暂时冻结;
4. 来历不明的款项
如果香港账户中有大量资金急出,资金来源不明,需要提供资金来源证明。如果不能提供,银行会被怀疑账户有洗钱行为,暂时冻结或直接强制注销;
5. 敏感贸易交易
汇丰银行有一套清单,列出俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等受美国经济制裁的国家将被判定为高风险敏感国家,银行将与这些国家进行贸易,并采取相应的冻结措施;
6. 洗钱等违法行为
境外账户的便利性使一些犯罪分子用于逃税和资金外逃, ** 资金汇入汇出等非法经营,一旦发现账户有这样的情况,一般没有解决办法,直接强制销户。
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