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离岸账户是什么，离岸账户也叫OSA境外机构按照规定在境内银行离岸业务部门开立的账户，属于境外账户。例如，英国公司在香港汇丰银行或香港公司在内地平安银行开立账户，即离岸账户，今天188bet体育国际 小编为大家整理了有关离岸银行开户方面的事项，具体如下：
为什么离岸银行开户越来越难：
近年来，新成立的海外或离岸公司在银行机构开立账户越来越困难，一些已有账户的公司也收到了银行关闭账户的通知。有一段时间，开户已经成为离岸领域最困难的问题。
银行收紧开户政策的根本原因只有一个：银行因涉嫌洗钱而受到监管机构的惩罚！开户赚的钱不足以支付罚款。。
1.花旗集团罚款1.4亿美元
2015年7月，花旗集团子公司，主要经营美墨双边银行交易市场的老牌银行，由于缺乏反洗钱，花旗集团被监管机构要求支付1.罚款4亿美元。
2.中国农业银行纽约分行罚款2.15亿美元
2016年11月，纽约金融监管机构表示，中国农业银行需要支付2.15亿美元的罚款，因为它违反了纽约州的反洗钱法规，并隐瞒了与俄罗斯和中国有关的金融交易。
该机构指出，中国农业银行的工作人员故意采取措施，包括在纽约分行进行可疑美元交易。此外，世界第三大银行也保持了监管机构的沉默。
3.苏格兰皇家银行罚款6.12亿美元
2013年2月，苏格兰皇家银行涉嫌操纵伦敦银行业隔夜拆借利率(Libor)对重要指标利率案件的调查将向美国商品期货交易委员会支付3笔费用.罚款25亿美元，美国司法部罚款15亿美元.罚款5亿美元，并向英国金融管理局支付1亿美元.罚款37亿美元。
渣打银行罚款6.27亿美元
2012年底，渣打银行同意支付3.为伊朗和苏丹的客户处理数千笔金融交易，27亿美元和解金。
2014年中，渣打银行因反洗钱监控机制而中枪，罚款3亿美元。
5.汇丰银行罚款19.2亿美元
2012年12月，汇丰银行（HSBC）同意与美国联邦和地方当局和解，并支付创纪录的19.由于涉嫌洗钱，2亿美元和解金被当局指控将伊朗转移数十亿美元。美国还指控汇丰银行通过汇丰在美国的网络转移墨西哥毒枭。
综上所述，虽然今年银行机构开户要求越来越严格，但仍欢迎营业额大、贸易背景真实的优秀客户。毕竟，银行的业务发展仍然需要客户的资金支持，但现在他们变得越来越谨慎。据报道，在监管体系成熟的香港银行市场，开立公司银行账户并不像其他地区那么困难。
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