香港作为世界著名的离岸金融中心,汇集了来自世界各地的资金,然而,资本本身并不显示其来源和属性,因此在巨大的资本流动中,一些非法资本必须混合在一起,此外,全球金融和贸易合作日益密切,非法资金来源迫切需要一个渠道来粉饰自己,成为正常和合法的资金,因此,香港等离岸金融中心已成为犯罪分子洗钱的重要转移港口,今天188bet体育国际 小编为大家整理了有关香港公司开户方面的事项,具体如下:
香港银行不止一次受到这种行为的损害,为了避免再次发生这种情况,香港银行一再提高开户标准,以防止非法资金从源头流入。这样做的间接影响是,正常商家很难开立香港银行账户。
然而,银行也是一家企业,如果没有开户银行,就没有收入来源,银行还制定了各种开户要求,以拦截非法经营的公司。银行仍然欢迎进行合法贸易,但如何反映客户公司从事合法贸易,需要向银行提供足够的开户信息进行审核,主要需要提供以下开户信息:
1.香港公司注册证及商业注册证原件;
2.业务证明(如购销合同、货运单据等);
3.董事有关文件:
(1)董事地址证明(水、电、电话费、煤气、物业等公司在3个月内发送的信件);
(2)董事身份证明文件(身份证、港澳通行证、名片、入境纸);
4.内地关联公司证书(营业执照);
5.个人资金账户及资金来源证明文件(银行流水账户、个人工资凭证等);
6.预存款(现金或银行卡);
7.香港公司签字章/注册法定文件(包括改名增资文件);
此外,与香港银行经理面谈的结果也是客户开立香港银行账户的重要指标,香港银行经理可以在一定程度上提高客户开立银行账户的成功率,因此,与银行开户经理面谈也非常重要。
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